本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、 會議召開和出席 情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1.會議召開時間：2022 年 9 月 9 日

　　2.會議召開地點：現場和線上會議

　　3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

　　4.會議召集人：王崇順

　　5.會議主持人：王崇順

　　6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

　　本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，不需要其他相關部門批準或履行必要程序。

　?。ǘh出席情況

　　出席和授權出席本次股東大會的股東共 10 人，持有表決權的股份總數30,000,000 股，占公司有表決權股份總數的 100%。

　?。ㄈ┕径?、監事、高級管理人員列席股東大會情況

　　1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

　　2.公司在任監事 3 人，列席 3 人；

　　3.公司信息披露事務負責人列席會議；

　　二、 議案審議 情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于未彌補虧損達到實收資本總額三分之一的議案》

　　1.議案內容：

　　截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并報表層面，未分配利潤累計金額-1,109.06萬元，公司未彌補虧損已超過實收股本 3,000.00 萬元的三分之一。詳見披露于全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺（www.neeq.com.cn）公告的《關于未彌補虧損超過股本三分之一的公告》（公告編號：2022-019）。

　　2.議案表決結果：

　　同意股數 30,000,000 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及與公司股東的關聯交易事項，無需回避表決。

　　三、 備查文件目錄

　　《2022 年第二次臨時股東大會決議》

湖北泰龍互聯通信股份有限公司

董事會

2022 年 9 月 9 日